Descrizione

- Verifica della clientela e obblighi di segnalazione - Archivio Unico Informatico - Sanzioni penali amministrative - Riciclaggio evasione e scudo fiscale Casi pratici

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo l'approvazione del decreto correttivo. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.