Descrizione

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo le numerose modifiche che hanno interessato aspetti importanti quali gli indici di anomalia e i limiti per i pagamenti in contanti. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

Nel CD-Rom allegato i testi aggiornati di tutta la documentazione normativa di riferimento.