Descrizione

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. * Definizione di riciclaggio del D.Lgs. 231/07 * Destinatari * Obblighi di adeguata verifica * Contenuto degli obblighi * Modalità di adempimento degli obblighi * Approccio basato sul rischio * Obbligo di astensione * Obblighi rafforzati di adeguata verifica * Segnalazione di operazione sospetta * Sanzioni penali ed amministrative Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.