Descrizione

Soluzioni e strumenti per gli studi professionali Obblighi rafforzati di verifica della clientela I nuovi indicatori di anomalia

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio:

• definizione di riciclaggio;
• destinatari;
• obblighi di adeguata verifica;
• contenuto degli obblighi;
• modalità di adempimento degli obblighi;
• approccio basato sul rischio;
• obbligo di astensione;
• obblighi rafforzati di adeguata verifica;
• segnalazione di operazione sospetta;
• sanzioni penali ed amministrative.

Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema